Atas de Reuniões e Assembleias

Nesta seção estão disponíveis para download as Atas das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO), Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE), Reuniões do Conselho de Administração (RCA) e Reuniões do Conselho Fiscal (RCF).

2016

Ata da RCA
13/01/2016 – Ordem do dia: Alteração do cargo do antigo Diretor Presidente, Sr. Marcos Kassardjian, para Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores, tendo em vista a extinção do cargo de Diretor Presidente.
Ata da RCF
24/02/2016 – Ordem do dia: Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia,  por subscrição privada, nos termos do § 1º do Artigo 5º de seu Estatuto Social, dentro do limite de capital autorizado.
Ata da RCA
24/02/2016 – Ordem do dia: Aprovação do aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do § 1º do Artigo 5º de seu Estatuto Social, dentro do limite de capital autorizado.
Ata da RCA
21/03/2016 – Ordem do Dia: Aprovação da prorrogação do prazo da subscrição em curso, por mais 15 dias em relação ao originalmente proposto, tendo em vista a publicação do balanço anual da empresa programada para o dia
30/03.
Ata da RCF
28/03/2016 – Ordem do Dia: (i) Análise e discussão da retificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014; (ii) Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015.
Ata da AGO
29/04/2016 – Ordem do Dia: (i) Aprovação das DFs 2015; (ii) eleger um membro para Conselho de Administração; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes; (iv) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para 2016.
Ata da RCA
13/05/2016 – Ordem do Dia: Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016.
Ata da RCA
18/05/2016 – Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento de capital social da Companhia; (ii) Eleição de membros da Diretoria. (iii) Demais assuntos de interesse geral.
Ata da RCA
08/06/2016 – Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ratificar a homologação do aumento de capital social da Companhia, mediante a retificação do valor homologado.
Ata da RCA
10/08/2016 – Ordem do Dia: Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do exercício de 2016.
Ata da RCA
31/08/2016 – Ordem do Dia: (i) Deliberação para apreciação da Renúncia apresentada pelo senhor Hélio Oliveira de Azevedo ao Cargo de Diretor Estatutário da Companhia
Ata da RCA
07/11/2016 – Ordem do dia: (i) Exame e aprovação das ITR 3T16; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões para o ano de 2017.
Ata da RCA
21/12/2016 – Ordem do dia: (i) Aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2017; (iv) Pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Bruno Keese Pinto.

2015

Ata da RCA
27/01/2015 – Ordem do Dia: (i) Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; (ii) Autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.
Ata da RCA
24/02/2015 – Ordem do Dia:  (i) autorizar o profissional indicado pelo acionista Edgar Rafael Safdie a realizar o levantamento de controles internos administrativos, financeiros e operacionais da Companhia.
Ata da RCF
09/03/2015 – Ordem do dia: Análise das DFs 2014, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
27/01/2015 – Ordem do Dia: (i) Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; (ii) Autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.
Ata da RCA
24/02/2015 – Ordem do Dia:  (i) autorizar o profissional indicado pelo acionista Edgar Rafael Safdie a realizar o levantamento de controles internos administrativos, financeiros e operacionais da Companhia.
Ata da RCF
09/03/2015 – Ordem do dia: Análise das DFs 2014, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
11/03/2015 – Ordem do dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2014.
Ata da RCA
24/04/2015 – Ordem do dia: Análise do Aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do seu Estatuto Social.
Ata da RCF
24/04/2015 – Ordem do dia: Análise do Aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do seu Estatuto Social.
Ata da AGO
30/04/2015 – Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o exercício de 2015; e (iv) Alteração da denominação social da Companhia.
Ata da RCF
11/05/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre findo em 31/03/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
13/05/2015 – Ordem do dia: (A) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2015; (B) Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia; (C) Autorizar a contratação de empréstimos bancários ou mútuos até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (D) Autorizar a antecipação dos valores devidos nos distratos das vendas de imóveis de matriculas 7379, 271, 705, 706, 709, 712, 714 e 704.
Ata da RCA
23/06/2015 – Ordem do dia: Homologar parcialmente o aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2015.
Ata da RCF
20/07/2015 – Ordem do dia: Discutir a renúncia apresentada pelo Sr. Hélio Oliveira de Azevedo e indicar o suplente para completar o mandato do membro do Conselho Fiscal que se retira.
Ata da RCA
21/07/2015 – Ordem do dia: (A) renúncia apresentada pelo Sr. Renato Roberti Rincon aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
Ata da RCF
13/08/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao trimestre findo em 30/06/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
14/08/2015 – Ordem do dia: (A) Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.06.2015; (B) Submissão para a Assembleia Geral da Companhia de proposta de alteração do estatuto social para (i) refletir o aumento de capital homologado em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2015, (ii) alterar a denominação social da Companhia para Renar Frutas S.A. e (iii) permitir a criação de Comitês Consultivos com a finalidade de assessorar a atuação do Conselho de Administração no cumprimento de suas atribuições, com a definição da remuneração dos membros dos Comitês Consultivos em questão.
Ata da RCA
24/09/2015 – Ordem do dia: (A) eleição do novo Diretor Administrativo da Companhia.
Ata da AGE
08/10/2015 – Ordem do dia: Alteração da composição do Conselho de Administração, com a destituição e eleição de 3 (três) novos membros.
Ata da RCA
15/10/2015 – Ordem do dia: 1. Substituição da empresa de Auditoria Independente da Companhia; 2. Discussão sobre os termos do Stock Option Plan outorgado aos administradores da Companhia; 3. Deliberação acerca da forma de contabilização da dívida da Companhia perante o BRDE – Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (“BRDE”), no âmbito do PESA – Programa Especial de Saneamento Ativos, tendo em vista o Ofício nº  220/2015/CVM/SEP/GEA-5, datada de 27/08/2015; 4. Retomada das negociações para equacionamento das dívidas da Companhia perante o BRDE; 5. Deliberação acerca do aumento de capital social; 6. Eleição de novos membros para compor a diretoria da Companhia; 7. Discussão acerca da situação do sistema de Packing House da Companhia; 8. Instituição de calendário oficial de reuniões.
Ata da RCF
12/11/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre findo em 30/09/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
17/11/2015 – Ordem do dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, bem como outros assuntos relevantes da Companhia.
Ata da AGE
11/12/2015

2014

Ata da AGE
23/01/2014
Ata da RCA
30/04/2014
Ata da RCA
13/05/2014
Ata da RCA
31/07/2014
Ata da RCA
01/10/2014
Ata da RCA
12/11/2014
Ata da RCF
11/03/2014
Ata da AGO
30/04/2014
Ata da RCA
18/06/2014
Ata da RCF
11/08/2014
Ata da AGE
01/10/2014
Ata da RCA
12/11/2014
Ata da RCA
12/03/2014
Ata da RCF
12/05/2014
Ata da RCA
25/06/2014
Ata da RCA
12/08/2014
Ata da RCF
10/11/2014
Ata da AGE
18/12/2014

2013

Ata da AGE
30/01/2013
Ata da RCF
26/06/2013
Ata da RCA
29/08/2013
Ata da RCF
05/11/2013
Ata da RCF
21/05/2013
Ata da RCA
28/06/2013
Ata da RCA
11/09/2013
Ata da RCA
06/11/2013
Ata da RCA
21/05/2013
Ata da AGO
06/08/2013
Ata da RCA
24/10/2013
Ata da RCA
11/11/2013

2012

Ata da RCA
13/02/2012
Ata da RCA
21/03/2012
Ata da RCA
14/05/2012
Ata da RCF
09/08/2012
Ata da RCF
08/11/2012
Ata da RCF
05/12/2012
Ata da RCF
14/03/2012
Ata da RCA
10/05/2012
Ata da RCA
14/05/2012
Ata da RCA
13/08/2012
Ata da RCA
13/11/2012
Ata da RCA
15/03/2012
Ata da RCF
10/05/2012
Ata da RCA
24/05/2012
Ata da RCA
01/10/2012
Ata da RCA
13/11/2012

2011

Ata da RCA
10/01/2011
Ata da RCF
20/04/2011
Ata da RCA
17/06/2011
Ata da RCF
24/08/2011
Ata da RCA
11/11/2011
Ata da RCA
01/02/2011
Ata da RCA
24/05/2011
Ata da RCF
24/06/2011
Ata da RCA
26/08/2011
Ata da RCA
22/11/2011
Ata da RCA
20/04/2011
Ata da RCA
08/06/2011
Ata da RCA
05/07/2011
Ata da RCA
08/09/2011

2010

Ata da RCA
22/01/2010
Ata da RCA
19/03/2010
Ata da RCF
24/05/2010
Ata da RCA
13/07/2010
Ata da RCA
08/09/2010
Ata da RCA
06/10/2010
Ata da RCA
22/11/2010
Ata da RCA
04/02/2010
Ata da RCA
30/03/2010
Ata da RCA
26/05/2010
Ata da RCF
30/07/2010
Ata da RCF
09/09/2010
Ata da RCA
25/10/2010
Ata da RCA
20/12/2010
Ata da RCA
08/03/2010
Ata da RCA
12/04/2010
Ata da RCA
30/06/2010
Ata da RCA
02/08/2010
Ata da RCA
21/09/2010
Ata da RCF
19/11/2010
Ata da RCA
23/12/2010