Atas de Reuniões e Assembleias

Nesta seção estão disponíveis para download as Atas das Assembleias Gerais Ordinárias (AGO), Assembleias Gerais Extraordinárias (AGE), Reuniões do Conselho de Administração (RCA) e Reuniões do Conselho Fiscal (RCF).

2017

Proposta da Administração
28/03/2017 – Proposta da Administração para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28/04/2017.
Ata da AGO
28/04/2017 – Ordem do Dia: (i) tomar as contas da administração, examinar, discutir e votar a aprovação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração, com mandato até a assembleia geral ordinária da Companhia de 2019; (iv) fixar a remuneração global anual da administração para o exercício de 2017.
Ata da RCA
14/08/2017 – Ordem do Dia: (i)Manifestar-se pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do exercício social 2017.
Boletim de Voto a Distância
05/09/2017 – Boletim de Voto a Distância para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21/09/2017
Boletim de Voto a Distância
28/03/2017 – Boletim de Voto a Distância para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28/04/2017.
Ata da RCA
05/05/2017 – Ordem do Dia: (i)Manifestar-se pela aprovação das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício social 2017. (ii)Fazer constar nas notas explicativas destaque o contrato de assessoria jurídica celebrada com parte relacionada (Dr. Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto. (iii)Incluir nota explicativa com abertura das rubricas “Despesas Antecipadas” (Circulante) e também “Despesas de Exercícios Seguintes” (Não Circulante).
Edital de Convocação
05/09/2017 – Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21/09/2017.

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Ata da RCA
05/09/2017 – Ordem do Dia: (i)Deliberação sobre a rescisão de determinados contratos de arrendamento de pomares da Companhia com a finalidade de otimizar a utilização de capital de giro nas operações da Companhia.
Edital de Convocação
13/04/2017 – Edital de Convocação para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 28/04/2017.
Ata da RCA
07/07/2017 – Ordem do Dia: (i) Acompanhamento do orçamento da Companhia para o exercício de 2017; (ii) Ratificação das operações realizadas com instituições financeiras até a presente data; (iii) Renúncia do Conselheiro Alfredo Sérgio Lazzareschi Neto.

 

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Proposta da Administração
05/09/2017 – Proposta da Administração para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 21/09/2017.
Ata da AGE
21/09/2017 – Ordem do Dia: (i) alteração do artigo 13 do Estatuto Social da Companhia, para excluir a obrigatoriedade de eleição de suplentes do Conselho de Administração em Assembleia Geral de Acionistas; (ii) alteração do item (xxii) do artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, para elevar para R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) o valor máximo, individual ou agregado, de contratos e obrigações que podem ser assumidos ou celebrados pela Diretoria em nome da Companhia, bem como de bens do ativo permanente da Companhia que podem ser adquiridos, alienados ou gravados sem autorização do Conselho de Administração; e (iii) eleição de dois membros para preencher cargos do Conselho de Administração.

2016

Ata da RCA
13/01/2016 – Ordem do dia: Alteração do cargo do antigo Diretor Presidente, Sr. Marcos Kassardjian, para Diretor de Controladoria e de Relações com Investidores, tendo em vista a extinção do cargo de Diretor Presidente.
Ata da RCF
24/02/2016 – Ordem do dia: Aprovação da proposta de aumento do capital social da Companhia,  por subscrição privada, nos termos do § 1º do Artigo 5º de seu Estatuto Social, dentro do limite de capital autorizado.
Ata da RCA
24/02/2016 – Ordem do dia: Aprovação do aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do § 1º do Artigo 5º de seu Estatuto Social, dentro do limite de capital autorizado.
Ata da RCA
21/03/2016 – Ordem do Dia: Aprovação da prorrogação do prazo da subscrição em curso, por mais 15 dias em relação ao originalmente proposto, tendo em vista a publicação do balanço anual da empresa programada para o dia
30/03.
Ata da RCF
28/03/2016 – Ordem do Dia: (i) Análise e discussão da retificação das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2014; (ii) Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2015.
Ata da AGO
29/04/2016 – Ordem do Dia: (i) Aprovação das DFs 2015; (ii) eleger um membro para Conselho de Administração; (iii) eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes; (iv) fixar a remuneração dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do Conselho Fiscal para 2016.
Ata da RCA
13/05/2016 – Ordem do Dia: Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao primeiro trimestre do exercício de 2016.
Ata da RCA
18/05/2016 – Ordem do Dia: (i) Homologar o aumento de capital social da Companhia; (ii) Eleição de membros da Diretoria. (iii) Demais assuntos de interesse geral.
Ata da RCA
08/06/2016 – Ordem do Dia: Ordem do Dia: Ratificar a homologação do aumento de capital social da Companhia, mediante a retificação do valor homologado.
Ata da RCA
10/08/2016 – Ordem do Dia: Deliberação sobre os seguintes temas: (i) exame das demonstrações financeiras referentes ao segundo trimestre do exercício de 2016.
Ata da RCA
31/08/2016 – Ordem do Dia: (i) Deliberação para apreciação da Renúncia apresentada pelo senhor Hélio Oliveira de Azevedo ao Cargo de Diretor Estatutário da Companhia
Ata da RCA
07/11/2016 – Ordem do dia: (i) Exame e aprovação das ITR 3T16; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões para o ano de 2017.
Ata da RCA
21/12/2016 – Ordem do dia: (i) Aprovação do orçamento da Companhia para o ano de 2017; (ii) Atualização do processo de renegociação de dívidas da Companhia; (iii) Apresentação do calendário de reuniões do Conselho de Administração para o ano de 2017; (iv) Pedido de renúncia do membro do Conselho de Administração Sr. Bruno Keese Pinto.

2015

Ata da RCA
27/01/2015 – Ordem do Dia: (i) Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; (ii) Autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.
Ata da RCA
24/02/2015 – Ordem do Dia:  (i) autorizar o profissional indicado pelo acionista Edgar Rafael Safdie a realizar o levantamento de controles internos administrativos, financeiros e operacionais da Companhia.
Ata da RCF
09/03/2015 – Ordem do dia: Análise das DFs 2014, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
27/01/2015 – Ordem do Dia: (i) Aprovar o Processo Administrativo de desmembramento, objeto da matrícula nº 11.556; (ii) Autorização aos diretores para praticarem os atos relacionados ao item acima.
Ata da RCA
24/02/2015 – Ordem do Dia:  (i) autorizar o profissional indicado pelo acionista Edgar Rafael Safdie a realizar o levantamento de controles internos administrativos, financeiros e operacionais da Companhia.
Ata da RCF
09/03/2015 – Ordem do dia: Análise das DFs 2014, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
11/03/2015 – Ordem do dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2014.
Ata da RCA
24/04/2015 – Ordem do dia: Análise do Aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do seu Estatuto Social.
Ata da RCF
24/04/2015 – Ordem do dia: Análise do Aumento do capital social da Companhia, por subscrição privada, nos termos do seu Estatuto Social.
Ata da AGO
30/04/2015 – Ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação do relatório da administração e das demonstrações financeiras com parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014; (ii) Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (iii) Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o exercício de 2015; e (iv) Alteração da denominação social da Companhia.
Ata da RCF
11/05/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre findo em 31/03/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
13/05/2015 – Ordem do dia: (A) Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao primeiro trimestre findo em 31.03.2015; (B) Deliberar sobre a reeleição dos Diretores da Companhia; (C) Autorizar a contratação de empréstimos bancários ou mútuos até o valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais); (D) Autorizar a antecipação dos valores devidos nos distratos das vendas de imóveis de matriculas 7379, 271, 705, 706, 709, 712, 714 e 704.
Ata da RCA
23/06/2015 – Ordem do dia: Homologar parcialmente o aumento de capital social da Companhia, conforme aprovado na Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de abril de 2015.
Ata da RCF
20/07/2015 – Ordem do dia: Discutir a renúncia apresentada pelo Sr. Hélio Oliveira de Azevedo e indicar o suplente para completar o mandato do membro do Conselho Fiscal que se retira.
Ata da RCA
21/07/2015 – Ordem do dia: (A) renúncia apresentada pelo Sr. Renato Roberti Rincon aos cargos de Diretor Financeiro e Diretor de Relações com Investidores da Companhia e eleição do novo Diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Companhia.
Ata da RCF
13/08/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referentes ao trimestre findo em 30/06/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
14/08/2015 – Ordem do dia: (A) Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30.06.2015; (B) Submissão para a Assembleia Geral da Companhia de proposta de alteração do estatuto social para (i) refletir o aumento de capital homologado em reunião do Conselho de Administração realizada em 23 de junho de 2015, (ii) alterar a denominação social da Companhia para Renar Frutas S.A. e (iii) permitir a criação de Comitês Consultivos com a finalidade de assessorar a atuação do Conselho de Administração no cumprimento de suas atribuições, com a definição da remuneração dos membros dos Comitês Consultivos em questão.
Ata da RCA
24/09/2015 – Ordem do dia: (A) eleição do novo Diretor Administrativo da Companhia.
Ata da AGE
08/10/2015 – Ordem do dia: Alteração da composição do Conselho de Administração, com a destituição e eleição de 3 (três) novos membros.
Ata da RCA
15/10/2015 – Ordem do dia: 1. Substituição da empresa de Auditoria Independente da Companhia; 2. Discussão sobre os termos do Stock Option Plan outorgado aos administradores da Companhia; 3. Deliberação acerca da forma de contabilização da dívida da Companhia perante o BRDE – Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul (“BRDE”), no âmbito do PESA – Programa Especial de Saneamento Ativos, tendo em vista o Ofício nº  220/2015/CVM/SEP/GEA-5, datada de 27/08/2015; 4. Retomada das negociações para equacionamento das dívidas da Companhia perante o BRDE; 5. Deliberação acerca do aumento de capital social; 6. Eleição de novos membros para compor a diretoria da Companhia; 7. Discussão acerca da situação do sistema de Packing House da Companhia; 8. Instituição de calendário oficial de reuniões.
Ata da RCF
12/11/2015 – Ordem do dia: Análise e discussão das Demonstrações Financeiras referente ao trimestre findo em 30/09/2015 apresentado pela Diretoria, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio, Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas.
Ata da RCA
17/11/2015 – Ordem do dia: Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2015, bem como outros assuntos relevantes da Companhia.
Ata da AGE
11/12/2015

2014

Ata da AGE
23/01/2014
Ata da RCA
30/04/2014
Ata da RCA
13/05/2014
Ata da RCA
31/07/2014
Ata da RCA
01/10/2014
Ata da RCA
12/11/2014
Ata da RCF
11/03/2014
Ata da AGO
30/04/2014
Ata da RCA
18/06/2014
Ata da RCF
11/08/2014
Ata da AGE
01/10/2014
Ata da RCA
12/11/2014
Ata da RCA
12/03/2014
Ata da RCF
12/05/2014
Ata da RCA
25/06/2014
Ata da RCA
12/08/2014
Ata da RCF
10/11/2014
Ata da AGE
18/12/2014

2013

Ata da AGE
30/01/2013
Ata da RCF
26/06/2013
Ata da RCA
29/08/2013
Ata da RCF
05/11/2013
Ata da RCF
21/05/2013
Ata da RCA
28/06/2013
Ata da RCA
11/09/2013
Ata da RCA
06/11/2013
Ata da RCA
21/05/2013
Ata da AGO
06/08/2013
Ata da RCA
24/10/2013
Ata da RCA
11/11/2013

2012

Ata da RCA
13/02/2012
Ata da RCA
21/03/2012
Ata da RCA
14/05/2012
Ata da RCF
09/08/2012
Ata da RCF
08/11/2012
Ata da RCF
05/12/2012
Ata da RCF
14/03/2012
Ata da RCA
10/05/2012
Ata da RCA
14/05/2012
Ata da RCA
13/08/2012
Ata da RCA
13/11/2012
Ata da RCA
15/03/2012
Ata da RCF
10/05/2012
Ata da RCA
24/05/2012
Ata da RCA
01/10/2012
Ata da RCA
13/11/2012

2011

Ata da RCA
10/01/2011
Ata da RCF
20/04/2011
Ata da RCA
17/06/2011
Ata da RCF
24/08/2011
Ata da RCA
11/11/2011
Ata da RCA
01/02/2011
Ata da RCA
24/05/2011
Ata da RCF
24/06/2011
Ata da RCA
26/08/2011
Ata da RCA
22/11/2011
Ata da RCA
20/04/2011
Ata da RCA
08/06/2011
Ata da RCA
05/07/2011
Ata da RCA
08/09/2011

2010

Ata da RCA
22/01/2010
Ata da RCA
19/03/2010
Ata da RCF
24/05/2010
Ata da RCA
13/07/2010
Ata da RCA
08/09/2010
Ata da RCA
06/10/2010
Ata da RCA
22/11/2010
Ata da RCA
04/02/2010
Ata da RCA
30/03/2010
Ata da RCA
26/05/2010
Ata da RCF
30/07/2010
Ata da RCF
09/09/2010
Ata da RCA
25/10/2010
Ata da RCA
20/12/2010
Ata da RCA
08/03/2010
Ata da RCA
12/04/2010
Ata da RCA
30/06/2010
Ata da RCA
02/08/2010
Ata da RCA
21/09/2010
Ata da RCF
19/11/2010
Ata da RCA
23/12/2010